警方通過調查江小姐銀行卡的交易記錄 發現盜取她銀行卡的人查詢了半個月的賬戶信息直到賬戶中錢多了才取錢
監控視頻里取款的3名男子，都對面部進行了偽裝，無法判斷長相，也就是說通過監控視頻尋人的路斷了，這時候警方通過梳理江小姐的那張銀行卡的交易記錄發現，雖然取款和轉賬都在外地，但查詢的記錄有不少是在東莞本地。
在東莞市東城區一家便利店的拉卡拉機上，江小姐的這張銀行卡被人多次查詢過，江小姐說這不是自己所為，很顯然這應當是犯罪嫌疑人用復制的銀行卡留下的記錄，這家便利店成為破案的重要線索。
張棟：經過了解之后，店主反映說最近一段時間，經常有3名男子拿著銀行卡，到他們店里面的拉卡拉終端機去刷卡，查詢余額。3名大概都是20多歲的男子。身高基本上都在1.7米左右。
便利店店主反映經常有3個小伙子到店里，不買東西，每天直奔拉卡拉機那里鼓搗半天。因為涉及銀行卡，一般人利用拉卡拉繳費都是單獨操作，可這3個小伙子一起操作，停留時間很長，手里很多張卡，讓便利店店主也覺得奇怪。
便利店店主告訴警方 最近經常有是那名男子拿著銀行卡 到他們店里面的拉卡拉終端機去刷卡查詢余額
警方了解到在長達一個月的時間里，這3個人都是固定來這家超市查詢的，警方有了大膽的假設，因為有多張銀行卡，他們不會因為得手江女士這一筆，就善罷甘休，很可能還會來查詢其它的卡。警方告訴店主，如果再遇到他們一定要通知警方，3天之后警方的電話鈴響了。
張棟：這3名男子又去該店里去查詢余額，我們就開車跟蹤他們。
警方沒有打草驚蛇，而是跟蹤這3個可疑的男人，他們的衣著，身形和取款監控里的3個人非常接近，多年辦案經驗告訴警方，他們可能只負責取款，復制銀行卡的主謀一般都隱藏得很深。
幾天的跟蹤下來，警方發現，這3人沒有住在一起。而且經常變換住所，通過調查他們的社會關系了解到，這3個人和另外兩個青年來往密切。
跟蹤他們跟蹤了大概數日之后，發現他們并不是只有3個人，發現還有另外兩名男子。其中有一個人是有正當職業的，另外4名男子是沒有正當職業的，有正當職業的那名男子，就是在一個酒吧里面上班。
領班介紹，在他們酒吧工作的男青年名叫卓善發， 廣西南寧人，出生于1990年，卓善發是一個月前來酒吧應聘的，他自稱在外地有過當服務員的經驗，酒吧就留下了他，目前還在試用期，偵查員圍繞卓善發開始了調查，很快就查清了另外4個男青年的身份，他們是李管明， 蔡世海，俞文俊，張德昌，都是廣西南寧人，他們是同學關系。
貴州同類案件受啟發 警方順藤摸瓜查到背后主謀
為了查清真相，東莞警方并沒有急于動手，只是對卓善發等人進行了全面的布控，這伙人沒有意識到警方已經盯上了他們然而偵查員就這樣跟蹤了幾天，也沒發現其他同伙。通過查詢相關案例，兩個月前發生在貴州貴陽市的一起案子讓警方靈光一閃。
這是貴陽那起案件中的一段監控視頻，畫面中的這名中年男子姓崔，他去貴陽一家四星級酒店辦理入住手續，他發現大堂收銀的女服務員在拿走他的銀行卡后，做了一系列小動作。
就在案子陷入僵局時 警方通過查詢相關案例 發現了一起發生在貴州貴陽的案子
崔先生覺得，服務員的動作很可疑就報了警，警方調取了大堂的視頻錄像，發現這名姓劉的收銀員果真有貓膩。
警方工作人員：劉某就準備給他刷卡，現在左手已經放在自己兜里面，準備拿出作案工具。你看，現在已經拿出來了，彎下腰，很快地刷了一下，這個讀卡信息。
警方最后查明，收銀員劉某利用職務便利，趁顧客不注意， 通過一個小儀器，竊取顧客的銀行卡信息，而且作案及其頻繁。
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